Hotărâre nr. 1060 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009.

Memorandum din 27/05/2009 Memorandum de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism [Traducere. ], Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia, denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării actelor de terorism şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.

    În acest sens, au convenit după cum urmează:

 

   Art. 1. - Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism ori de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor.

 

   Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale incriminate de legislaţia naţională relevantă a fiecărei autorităţi.

 

   Art. 3. - Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea cadrului legal de combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism al fiecărei autorităţi.

 

   Art. 4. - Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţământul prealabil al autorităţii care le-a transmis.

 

   Art. 5. - Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate cel puţin de aceeaşi confidenţialitate precum cea furnizată de legislaţia naţională a autorităţii care primeşte, pentru informaţii similare din surse naţionale.

 

   Art. 6. - Schimbul de informaţii între autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

   a) prin reţeaua securizată Egmont; sau

   b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

   c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.

 

   Art. 7. - Comunicarea între autorităţi se va efectua în limba engleză.

 

   Art. 8. - Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire.

 

   Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autorităţi, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

 

   Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre autorităţi. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.

 

   Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

    Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte asumându-şi răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û