Hotărâre nr. 1060 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

Hotărâre nr. 1059 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (România) şi Unitatea de Analiză a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

Ordin nr. 2396 din 11/08/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008, Intrare in vigoare: 20.08.2008

    În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008, Intrare in vigoare: 14.06.2008

privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 30/04/2008, Intrare in vigoare: 30.04.2008

referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 05/05/2008, Intrare in vigoare: 05.05.2008

privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, va fi abrogata de Decizie nr. 674 din 29/05/2008 la 16/08/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 29/06/2005, Intrare in vigoare: 29.06.2005

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 12/12/2002, Intrare in vigoare: 12.12.2002

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999

Abrogata prin Legea 656/2002 art.31